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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - International standards and bodies
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| Topic 2: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Financial crime risks and consequences
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| Topic 3: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Technology and systems
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| Topic 4: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Training, awareness and internal communication - Monitoring, reporting and record keeping
- Program framework and policies
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:
1. 미국의 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 법률의 초석이 되는 규정은 무엇이며, 이 규정에 따라 금융기관(FI)은 고객 식별 및 실사 절차를 포함한 강력한 AML 프로그램을 수립하고 유지해야 할 뿐만 아니라 특정 거래에 대한 기록 보관 및 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 대한 보고를 해야 합니까?
A) 암호화폐 시장 규제(MiCA)
B) 자금세탁방지법(MLCA)
C) 미국 애국법
D) 은행 비밀 유지법(BSA)
2. 대만의 한 카지노 규정 준수 담당자는 고객으로부터 거액 거래 신고(LTR) 한도 바로 아래 금액으로 여러 건의 현금 입금을 연속으로 받았다는 사실을 발견했습니다. 해당 고객은 세 개의 다른 베팅 계좌를 사용했습니다.
다음 단계로 무엇이 적절할까요?
A) 고객의 금융 활동에 대한 조사를 시작하기 위해 법 집행 기관에 연락하세요.
B) 내부 보고 절차에 따라 해당 활동을 의심스러운 것으로 확대하고 적절한 당국에 보고합니다.
C) 고객의 도박 활동이 보고 한도 이하로 자주 수행된다는 사실을 고객 계정에 기록해 두십시오.
D) 고객에게 해당 활동이 의심스럽다고 알리고 설명을 요청합니다.
3. 본사와 다른 외국 관할권에서 운영하면서 자금세탁 위험을 평가하고 관리할 때 효과적인 AML 모니터링 프로그램은 다음을 수행해야 합니다.
A) 본사 감사와 일관성을 유지하세요
B) 본사 정책에 맞춰 해외 관할권 정책을 준수합니다.
C) 관할권 간의 더 높은 기준에 맞춰 조정됩니다.
D) 모든 외국 관할권 보고서를 본사에 제출하여 승인을 받으세요.
4. 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 규정 준수 내 운영 효율성을 향상시키기 위해 설명 가능한 인공지능(AI) 또는 머신러닝(ML) 기술을 도입할 경우 얻을 수 있는 주요 이점은 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)
A) 감사 가능성, 책임성 및 전반적인 거버넌스를 향상시킵니다.
B) 사람의 개입 없이 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험을 식별합니다.
C) 인적 자원 필요성을 줄입니다.
D) 대규모 데이터 세트를 더 빠르고 정확하게 처리하고 분석합니다.
5. 프랑스에 본사를 둔 석유 탐사 회사가 포괄적인 외국자산통제국(OFAC) 제재를 받고 있는 이란의 정유 공장과 사업을 하고 있습니다.
프랑스 회사에 어떤 유형의 OFAC 제재를 부과해야 합니까?
A) 보조
B) 부문별
C) 목록 기반
D) 국가 기반
Solutions:
| Question # 1 Answer: D | Question # 2 Answer: B | Question # 3 Answer: C | Question # 4 Answer: A,D | Question # 5 Answer: A |
