ACAMS CAMS7 Deutsch Value Pack (Frequently Bought Together)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat Leitlinien zum „soliden Umgang mit Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ veröffentlicht. In Bezug auf die Identifizierung und Annahme von Kunden empfiehlt er den Banken: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Es ist verboten, Kunden Nummernkonten anzubieten, auch wenn Verfahren zur Erfassung und Aufbewahrung von Due-Diligence-Informationen eingerichtet sind.
B) Legen Sie Richtlinien und Verfahren fest, um sicherzustellen, dass die Due-Diligence-Aktivitäten für alle Kunden identisch sind.
C) Legen Sie Richtlinien und Verfahren fest, um Kunden, wirtschaftliche Eigentümer und alle Personen zu identifizieren und zu überprüfen, die im Namen ihrer Kunden Transaktionen durchführen können.
D) Legen Sie Richtlinien und Verfahren fest, die die Verarbeitung von Transaktionen fördern, während Due-Diligence-Informationen erstellt und überprüft werden.
E) Legen Sie Richtlinien und Verfahren für die Kundensorgfaltspflicht fest, die je nach Risiko variieren.

2. Welche Schritte sollten Finanzinstitute unternehmen, um Sanktionsanforderungen zu erfüllen?

A) Führen Sie eine verstärkte Due Diligence für verbotene Unternehmen auf der Sanktionsliste durch.
B) Einführung automatischer Screening-Systeme zur Erkennung bestimmter Personen und Unternehmen.
C) Einfrieren der Gelder oder Vermögenswerte bestimmter Personen und Einrichtungen, sobald diese Entscheidung vom Vorstand genehmigt wurde.
D) Ändern Sie das Risikoprofil auf „Hochrisiko“, wenn ein bestehender Kunde zu einer sanktionierten Einheit wird, und überwachen Sie weiterhin weitere Transaktionen.

3. Welcher der folgenden Punkte ist für Unternehmen des privaten Sektors von entscheidender Bedeutung, wenn sie Daten und Informationen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität weitergeben?

A) Sicherstellen, dass die freigegebenen Daten den geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen und gleichzeitig die Integrität und Genauigkeit der Informationen gewahrt bleibt
B) Die Präferenz des oberen Managements hinsichtlich der Teams, die an der Initiative zum Datenaustausch teilnehmen sollten
C) Der potenzielle Return on Investment (ROI) aus den freigegebenen Daten im Vergleich zu den Bemühungen zur Verhinderung von Finanzkriminalität
D) Die Kosten des Datenaustauschsystems und ob diese im Rahmen des bestehenden IT-Budgets liegen

4. Eine vermögende Einzelperson nutzt eine komplexe Unternehmensstruktur, um illegalen Holzeinschlag und anschließend die illegale Gewinnung der daraus gewonnenen Ressourcen auf diesem Land zu ermöglichen.
Welche Kategorie von Vortaten liegt vor?

A) Illegaler Rohstoffhandel
B) Handelsbasierte Geldwäsche
C) Umweltkriminalität
D) Korruption

5. Welche der folgenden Aussagen beschreiben Einschränkungen bei der Nutzung von Suchmaschinen zur Filterung negativer Medienberichte? (Wählen Sie drei aus.)

A) Suchmaschinen bieten nur eine begrenzte globale Sprachabdeckung.
B) Suchmaschinen liefern unstrukturierte Daten, die die Medienanalyse erschweren.
C) Suchergebnisse sind oft ineffizient bei der Identifizierung relevanter negativer Medien.
D) Die Ergebnisse können aufgrund unterschiedlicher Suchmaschinenalgorithmen inkonsistent sein.
E) Der Prozess ist zeitaufwändig und erfordert einen erheblichen manuellen Aufwand.

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